+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Обязаны ли представлять паспортные данные ип для оформление договора купли продажи

Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от В соответствии с абзацем 7 статьи 5 Федерального закона от Вместе с тем, если организация осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, которые в последующем используются для изготовления приборов и оборудования, то она признается организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом. Должна ли организация индивидуальный предприниматель , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Банкротство индивидуальных предпринимателей

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Заключение договора в интернет-торговле: меры предосторожности для владельцев сайтов

Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от В соответствии с абзацем 7 статьи 5 Федерального закона от Вместе с тем, если организация осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, которые в последующем используются для изготовления приборов и оборудования, то она признается организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом.

Должна ли организация индивидуальный предприниматель , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от Кроме того, в соответствии с Положением о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от Необходимо ли организации индивидуальному предпринимателю осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий регистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?

При этом из содержания вышеуказанной статьи следует, что предусмотренный в ней режим обязательного контроля в равной мере распространяется на операции как с денежными средствами, так и с имуществом.

Статьей 3 Федерального закона установлено, что операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ в рамках одной сделки по купле-продаже договора купли-продажи и его разновидности, договора поставки стороны совершают операции с денежными средствами и имуществом передача товара единовременно либо партиями и оплата товара в рамках договора за каждую партию , и каждое совершаемое стороной действие в рамках сделки направлено на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки договора подлежат с одной стороны - передача товара операции с имуществом , с другой стороны - платежи за товар операции с денежными средствами , при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его.

Согласно положениям ГК РФ обязанность передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок - в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ, если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца по доставке товара, то указанная обязанность считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу.

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи длядоставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Вместе с тем, для оформления продажи отпуска товарно-материальных ценностей сторонней организации, в том числе, и по договорам купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, применяется товарная накладная.

Товарная накладная является основанием, как для списания, так и для оприходования товарно-материальных ценностей, следовательно, товарная накладная является документом, подтверждающим передачу товара.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, дата совершения операции с имуществом в рамках договоров скупки,купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней,ювелирных изделий из них и лома таких изделий будет определяться исходя издаты в товарной накладной с учетом особенностей заключенного договора купли-продажи и его разновидности, договора поставки.

В тоже время, статьей части 1 ГК РФ допускается прекращение обязательства полностью или частично зачетом встречного однородного требования,срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. При этом при определении даты совершения операции, по нашему мнению, следует руководствоваться выше изложенным принципом.

Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией индивидуальным предпринимателем драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп.

Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя,в рамках купли — продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец поставщик драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Как правильно сформировать сообщение об операции скупки,купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий? Порядок представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа г.

В целях представления сведений об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий организация индивидуальный предприниматель формирует формализованное электронное сообщение далее — ФЭС, сообщение 1-ФМ в порядке, предусмотренном Инструкцией.

Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?

Возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным как меньше, так и больше порогового значения? При этом формирование ФЭС 1-ФМ должно осуществляться аналогично описанному в пункте 7 настоящего Информационного письма.

Требуется ли идентификация покупателя ювелирных изделий, стоимость которых менее 15 рублей? При этом получение денежных средств в виде оплаты за приобретённые клиентом ювелирные изделия не является платежом в целях реализации положений пункта 1.

Вместе с тем, пунктом 1. Что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные? Следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли — продажи ювелирных изделий?

ФЭС 1-ФМ о такой операции с имуществом формируется следующим образом: В случае, если стоимость одной партии возвращаемых ювелирных изделий менее установленного порогового значения, то сведения о такой операции следует представлять в Росфинмониторинг, когда стоимость имущества по нескольким осуществленным возвратам ювелирных изделий достигнет или превысит установленное пороговое значение.

При этом ФЭС 1-ФМ формируется с учетом рекомендаций, изложенных в настоящем пункте, а также пункте 8 настоящего Информационного письма. Подлежат ли обязательному контролю операции, связанные с реализацией икон, покрытых серебром, также иных изделий, выполненных с применением технологии плакирования и гальванопластики?

Такие изделия часто не имеют пробирного клейма. Согласно статье 1 Федерального закона от 26 марта г. По нашему мнению, иконы, сувениры и посуда, покрытые серебром,выполненные с применением технологии плакирования и гальванопластики относятся к ювелирным и другим изделиям из драгоценных металлов и или драгоценных камней.

Подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках договоров комиссии? При этом указанные операции могут осуществляться сторонами как непосредственно, так и через посредников.

Согласно статье ГК РФ по договору комиссии одна сторона комиссионер обязуется по поручению другой стороны комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

При этом действия комиссионера в рамках договора комиссии направлены исключительно на совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли — продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора комиссии: Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 14 настоящего Информационного письма, комиссионер оказывает услугу как комитенту по реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества.

При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения: Подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках агентского договора?

Согласно статье ГК РФ по агентскому договору одна сторона Агент обязуется по поручению другой стороны Принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

При этом действия Агента в рамках агентского договора направлены на совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договоракупли — продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий: Агентские договоры направлены на совершение агентом сделок в интересах принципала в рассматриваемом случае - сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, принадлежащих принципалу или на обеспечение заключения таких сделок между принципалом и третьим лицом потребителем.

Агентский договор на реализацию товара принципала: Агентский договор на приобретение товара принципалом: Подлежит ли обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона ФЗ операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий в рамках договора подряда на давальческой основе?

Согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации далее — ГК РФ по договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Кроме того, если расчеты за предоставленные подрядчиком услуги по изготовлению ювелирных изделий из давальческого сырья производятся в натуральной форме, то есть путём передачи части изготовленных изделий материала заказчика подрядчику в качестве оплаты, то такие операции будут подлежать обязательному контролю при равенстве или превышении стоимости такого передаваемого подрядчику имущества установленного порогового значения.

Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?

Предусмотрена ли ответственность за непредставление представление с нарушением срока информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг? В частности, часть 1 статьи Часть 2 статьи Замышляев согласовано.

Заключение договора с ИП

Добрый день. Для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос и помочь Вам нужно знать подробности. Кто просит Вас предоставить паспортные данные?

В расписке указывается: Инспектор выдаст вам две расписки, на втором экземпляре необходимо написать: На этом заканчивается этап, требующий личного присутствия ИП.

Какие документы требуют банки на основании ФЗ Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов. Один из таких документов — Федеральный закон от Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. Клиентам порой кажется, что запрашиваемые данные вообще никак не касаются деятельности банков и не затрагивают интересы государства. Но банкам кажется другое.

Порядок регистрации ИП по доверенности

При заключении любой сделки в рамках своей деятельности два индивидуальных предпринимателя должны подтвердить её письменным документом. Но далеко не всегда им является договор. В этом смысле обязательного заключения договора между двумя ИП закон не требует, если иное не оговорено им особо, например, правилами оказания той или иной услуги. Иными словами, на практике можно обойтись без подписания документа, называемого договором. Сторонам достаточно подписать акт, на основании которого производится оплата, а поставщику товара или услуги — выставить счёт. Пристальный интерес к взаимоотношениям ИП государство проявляет только в части правильности и своевременности расчёта и уплаты причитающегося с них налога, а также оформления и подачи налоговой отчётности. Иначе говоря:

Ксерокопия паспорта ИП для поставщика

Ответ В законодательстве РФ отсутствуют положения, обязывающие индивидуального предпринимателя предоставлять копию паспорта при заключении гражданско-правовых договоров. Чтобы минимизировать предпринимательские риски контрагент, руководствуясь собственными представлениями о рисках может, при заключении договора, попросить предоставить копию паспорта. Предоставлять копию паспорта или нет, решает сам гражданин индивидуальный предприниматель. В соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от Никаких дополнительных функций он не несет.

Малый бизнес Организация заключает договор на поставку и оказание услуг с физическими лицами в том числе физическими лицами, являющимися ИП , при этом клиенты представляют свои персональные данные: Следует ли организации брать со своих контрагентов - физических лиц письменное согласие на обработку персональных данных?

Общие положения 1. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со статьей и частью 2 статьи Гражданского кодекса РФ и содержит все существенные условия организации купли-продажи дистанционным способом, т. В случае принятия условий настоящего договора т. Термины и определения 2.

Составление договора купли продажи автомобиля. обязательные пункты

Реквизиты карты и паспортные данные известны. Это нормально? Нет, это мошенничество.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Порядок регистрации юридических лиц и ИП претерпел изменения

Очень хочется услышать ваше мнение в сложившейся ситуации: В целом ситуация по стране не способствует раздаче копии паспорта направо и налево. Как вы решаете такой вопрос? Хотите - давайте. Не хотите, - не давайте.

Документы для оформления и ведения ИП

Для составления договора обязательно наличие документов: Проверять срок действия доверенности и наличие оформленных полномочий на совершение действий по продаже покупке авто. Обозначим важные моменты договора купли-продажи Пункт 1. ФИО, паспортные данные, регистрацию по месту жительства записываем строго в соответствии с паспортом. Если у одной из сторон имеется представитель, то вносим также данные доверенности и указываем паспортные данные доверяемого. Пункт 2.

Здравствуйте! Вы не обязаны предоставлять свои паспортные данные и Договор купли продажи авто между физ. лицами в реквизитах не штраф, это госпошлина при оформлении паспорта взамен утерянного, она и Паспортные данные или ИНН, ОРГН ИП, реквизиты р/счета (если р/счет имеется).

.

Сообщить о поступлении на склад

.

Просят паспортные данные

.

.

.

.

.

Комментарии 9
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. leyprogig

    Лжец и продажный кремлёвский пропагандон унылый и бесполезный